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La empresa anteriormente dio la dirección de Hong Kong anterior, pero ya no se encuentra allí. Aparentemente está asociado con AIA Group Investment Guarantee Limited, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La compañía utiliza una cuenta bancaria de Hong Kong a nombre de EFTTE Limited para su liquidación. Asociados para la liquidación comercial. Securities Limited, que son corporaciones con licencia SFC. La dirección anterior de Hong Kong pertenecía a la antigua empresa secretarial de FXMETATRADER Japan Company Limited. Utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Singray International Ltd para su liquidación.

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La compañía aparentemente está asociada con DS Forex, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La dirección de Hong Kong proporcionada en su sitio web es una dirección residencial privada. Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. CITIC Securities Tower, No. La compañía utiliza cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de Advantage Worldwide Limited, Aim Crown Limited y Cheer Standard Limited para su liquidación. El nombre anterior de la compañía es Glory Heritage Investment Limited. Aparentemente está asociado con Softchange Inc. La dirección de Hong Kong dada por la compañía pertenece a un centro de negocios.

La compañía aparentemente está asociada con Marketing Services International, otra compañía sin licencia en la Lista de alertas. La empresa afirma falsamente ser un regulador en Hong Kong y proporciona la dirección incompleta de Hong Kong anterior. La entidad da la dirección de Hong Kong incompleta anterior y afirma falsamente que supervisará y regulará la industria de valores. No está relacionado con eBay Inc. Utiliza las cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de EFTTE Limited, SAC Holdings Limited y FESM Holdings Limited para su liquidación. Transfer and Traders, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. El sitio web que utiliza el nombre anterior proporciona una dirección incompleta de Hong Kong.

Afirma que está regulado por la Comisión Internacional de Intercambio de Valores, un regulador falso en la Lista de Alertas. La compañía usa una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de GWA Worldwide Limited. Utiliza cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de Carlyle Smith Ltd, Chia Lee Trading Ltd., HK Gang Ye Ltd, Kitoonoo Telecom Ltd y Thompson Bright Ltd, para su liquidación. La oficina y la dirección de correo electrónico de Bank of China Tower Hong Kong ya no están en uso. Primera torre de Asia, 8 Fui Yiu Kok Street. Aparentemente está asociado con Lear Capital Group e World Financial Institutions, que son entidades sin licencia en la Lista de alertas. La compañía utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Hong Fong Trade Limited para su liquidación.

La empresa da la dirección de Hong Kong mencionada anteriormente, que pertenece a un centro de negocios. Bear Bright Limited, que es una corporación con licencia SFC con un sitio web legítimo en www. El sitio web con el nombre de dominio anterior no está asociado con Hong Kong Mercantile Exchange, un proveedor autorizado de SFC de servicios automatizados de negociación. La compañía aparentemente está asociada con Concord Financial Partners y Cressman Financial Group, ambas son entidades sin licencia en nuestra lista de alertas. La compañía da una dirección en los Estados Unidos. Aparentemente, la compañía usa una cuenta bancaria a nombre de Heathway Limited, otra compañía sin licencia en la Lista de Alertas, para su liquidación. Sunny Bullion Limited, The Palm Gold Group Co. La entidad afirma falsamente que administra la industria de valores en Hong Kong.

La empresa utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Hong Kong Honesty Trade Co Limited para su liquidación. También usa cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de Brinks Holdings Limited y China Union Group Limited. La empresa anterior no está asociada con ICAP Europe Limited, una firma autorizada de la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido. Lista de alertas, para liquidación. Se sospecha que el sitio web con el nombre de dominio anterior proporcionó servicios comerciales fraudulentos en Forex. La compañía usa la dirección de un centro de negocios en Hong Kong. La empresa proporciona la dirección anterior, pero no está ubicada allí.

La empresa dio la dirección de Hong Kong anterior, pero ya no se encuentra allí. La compañía utilizó previamente una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Global Market Group Limited para liquidar transacciones. Su dirección de Hong Kong está incompleta. Aparentemente está asociado con Global Future City Holdings Inc. Aparentemente está asociado con el Registro de Transferencia de Acciones de Hong Kong, un operador de mercado falso en la Lista de Alertas. El Centro Colon, Av. La compañía usa una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Jenell Group Limited para su liquidación. Esta entidad afirma falsamente ser el organismo regulador para el sector financiero de China continental y es miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores.

Utiliza las cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de Bring Trade Limited, Chunyuxin Trading Limited, Jieyou Trade Limited y Yirun Technology Limited para su liquidación. La compañía aparentemente está asociada con Electronic Money Inc. La compañía parece apuntar a inversores chinos para negociar contratos de divisas apalancados, futuros de índices y metales preciosos. La Comisión Bancaria y Financiera, Bélgica, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, Luxemburgo y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta advirtieron a la empresa por su acto no autorizado de realizar llamadas frías no solicitadas invitando a personas a invertir en valores extranjeros. Aparentemente está asociado con Castle Holdings Limited, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. Aparentemente está asociado con ENOI Europe Limited, una entidad sin licencia en nuestra Lista de alertas. La compañía usa una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Key Profit International Ltd.

La compañía usa una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Green Wood International para su liquidación. Goldex Asia Company Limited, Max Global Bullion Ltd. La dirección de Hong Kong pertenece a una firma de contabilidad y utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de la compañía para liquidación. Asociados que es una entidad sin licencia en la Lista de alertas. Utiliza cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de Unique Developers Limited y Gallant Capital Markets Limited para liquidación. Utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de FSHG Capital Investments Limited para su liquidación. Aparentemente está asociado con The Woo Group, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La compañía no está asociada con la corporación con licencia de SFC, Hantec Asset Management Limited.

Brokerage Limited, una corporación con licencia SFC. La empresa afirma falsamente que administra y hace cumplir las leyes internacionales de valores. La compañía parece apuntar a inversores de Hong Kong y Singapur y mantener una cuenta bancaria a nombre de Eaton Capital Americas Inc. La empresa proporciona las direcciones de Hong Kong mencionadas anteriormente, pero no está ubicada allí. También usó una cuenta bancaria en Hong Kong para su liquidación. Utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Clavering Services Hong Kong Limited para su liquidación. La compañía utiliza una cuenta bancaria de Hong Kong a nombre de Bauway Technology Limited para su liquidación.

La compañía puede estar asociada con la gestión de métodos globales. Comlife Investments Limited indicó anteriormente la dirección anterior como su dirección de correspondencia en su sitio web, pero dicha dirección es, de hecho, el local de la oficina del secretario de la compañía conectada. La dirección anterior de Hong Kong pertenece a un centro de negocios. La empresa utiliza cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de Bring Trade Limited, Chunyuxin Trading Limited, Ga Tsun Trade Co Limited, HK Gang Ye Limited, Jieyou Trade Limited y Yirun Technology Limited para su liquidación. La empresa proporciona las direcciones de Hong Kong anteriores, pero no está ubicada en ninguna de ellas. La compañía usa una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Adept Group Incorporation para su liquidación. Utiliza cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de Cedan Limited, Neutra Limited y Trident Limited para liquidación. Road East, Hong Kong.

Utiliza las cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de GFS Global Limited, GY Trade Limited, Leiz First Limited, Nero Holdings Limited, Pacific Invest Limited y Somerset Asia Limited para su liquidación. Trading Co Ltd para su liquidación y aparentemente está asociado con Evans and Stern Corporation, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La empresa proporciona la dirección de Hong Kong mencionada anteriormente, que pertenece a la empresa de servicios de secretaría de la empresa. Utiliza cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de Cardan Limited, Neutra Limited, Shelland Limited, Trident Limited, Wintac Limited y Wridgeway Limited para liquidación. La compañía aparentemente está asociada con Lambert and Sons Incorporated, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La compañía lo representa con oficinas o direcciones de correo electrónico en China, Japón, Singapur y Tailandia también. Utiliza una cuenta bancaria a nombre de Sun Billion Limited para liquidación.

Aparentemente está asociado con Quantum Benchmark Corporation, Globalview Consulting Co. La compañía se constituyó en Massachusetts, Estados Unidos. La dirección en Hong Kong pertenece a una empresa secretarial. Limitada, HK Yonghui Industry International Company Limited, Hong Kong Qianghui Trade Group Company Limited y Rong Aviva Limited para su liquidación. Los sitios web ya no están operativos. Utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Guo Xin Technology Corp para su liquidación. La empresa proporciona la dirección anterior de Hong Kong, pero no está ubicada allí. Tanto Euro Yen Usd como Jardines Investment no están asociados con el grupo Jardine Matheson.

La dirección anterior dada por la compañía está incompleta. Erta Trade Limited y Hongkong Yongyue Trade Co Limited para su liquidación. La compañía lo representa opera desde Japón. Utiliza las cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de NEH Trading Limited y Regal Asset Trading Limited para su liquidación. La empresa proporciona la dirección de Hong Kong incompleta anterior. Fast Gold Exchange y Pays Gold Inc. Trading Limited para liquidación.

La compañía usa un nombre comercial de Royalty7. La empresa dio la dirección de Hong Kong mencionada anteriormente, pero parece que ya no está operando allí. El centro de negocios ahora ha terminado su extensión de instalaciones a la compañía. La compañía hace una invitación al público en la página web anterior para participar en un plan de inversión colectiva no autorizado. La entidad mencionada afirma falsamente que es un regulador independiente, que hace cumplir e implementa las leyes federales de valores. Piso, Ala en la Plaza, No. La compañía dice que antes se la conocía como Jardines Investment. La compañía utiliza una cuenta bancaria de Hong Kong a nombre de Alfredson Limited para su liquidación. Goldenway Investments, una entidad sin licencia en la Lista de Alertas, afirma que está regulada por la Comisión Internacional de Intercambio de Valores.

La compañía no opera desde las dos direcciones anteriores. Aparentemente está asociado con Fortune Bullion Co. También usa una cuenta bancaria en Hong Kong para liquidación. Muller, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. Utiliza una cuenta bancaria de Hong Kong a nombre de PW Trading Limited para su liquidación. Aparentemente está asociado con China Deng Shilei Care Association Company Limited, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La compañía afirma falsamente ser un regulador de los mercados de valores y futuros en Hong Kong. Torre agrícola del Banco de China, 50 Connaught Road Central, Hong Kong. La compañía opera varias cuentas bancarias en Hong Kong para recibir fondos de inversores reclutados por Morris Capital Partners, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas, supuestamente para inversiones en valores.

ICBC Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Hong Kong. La compañía afirma falsamente ser una firma de capital privado con una oficina operativa en Hong Kong. Su cuenta bancaria en Hong Kong también es utilizada por Global method Management for trade settlement. Aparentemente está asociado con Simons Griffin Financial, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. Aparentemente está asociado con otra entidad sin licencia, que se conoce como Guangzhou Commodity Exchange, Guangzhou COM o GZ COM en la Lista de alertas. La compañía lo representa tiene oficinas en Tailandia. Utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de CTFX Holdings Limited para liquidación.

Utiliza las cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de Leiz First Limited, Vector Lyle Limited y Somerset Asia Limited para su liquidación. La compañía usa una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Bridgenorth Holdings Limited. La compañía utiliza una cuenta bancaria de Hong Kong a nombre de Cheerlife Corporation Limited para su liquidación. Aparentemente está asociado con Marvont Group, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. Utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Four Management Limited para liquidación. La compañía afirma falsamente operar un Exchange en Hong Kong que se especializa en el comercio de metales preciosos. Comlife Investment Limited no operaba su negocio en la dirección anterior. La compañía dice ser un agente de transferencia de acciones.

Parece estar relacionado con Cystic Travel, una agencia de viajes que dice estar ubicada en Malasia. Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Nuevos Territorios. La anterior Irvine North Credit Union es diferente de Irvine North Credit Union Limited en Escocia y la real Irvine North Credit Union Limited no mantiene el sitio web mencionado anteriormente. Aparentemente está asociado con Century Holdings Ltd, una entidad sin licencia en la Lista de alertas. Utiliza dos cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de Hamtron Limited y Dalerich Limited para liquidación. Aparentemente está asociado con el International Board Financial Group Limited de Hong Kong, otro operador falso del mercado en la Lista de alertas. También utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Ryan Jensen para su liquidación.

La dirección de Hong Kong es incorrecta. La compañía proporciona la dirección anterior de Hong Kong en sus sitios web, pero no se encuentra allí. La compañía aparentemente está asociada con Hemmington Capital Markets, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. Afirma estar regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros que afirma falsamente ser un regulador en Hong Kong. Aparentemente está asociado con Agile Financial y Troy McDonald, que son entidades sin licencia en la Lista de alertas. Aparentemente está asociado con Kendall Morgan Partners, otra entidad sin licencia en la Lista de Alertas, y utiliza una cuenta bancaria en Hong Kong a nombre de Supreme Wisdom Corporation Limited para su liquidación. La empresa figura en el Portal de Alertas para Inversores de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y utiliza las cuentas bancarias de Hong Kong a nombre de Boltin Limited y Hamberg Limited para su liquidación. La compañía proporciona una dirección incompleta de Hong Kong como se indica anteriormente.

La compañía actúa como el agente de liquidación de Bergstein Financial, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. La compañía afirma falsamente ser un regulador legal en Hong Kong. La compañía ofrece direcciones en Hong Kong y China solo en chino. No está asociado con EFG Bank AG, un banco autorizado en Hong Kong. Aparentemente está asociado con Asian Mercantile Exchange, otra entidad sin licencia en la Lista de alertas. Aparentemente está asociado con Taiwan Options and Futures Exchange, un operador de mercado falso en la Lista de alertas.